Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2022

Le samedi 11 juin 2022, c’est à nouveau le grand jour ! Nos coopératrices et coopérateurs seront invité·e·s à l'assemblée générale annuelle pour décider de l'orientation future de NewB ! Ci-dessous, vous trouverez l’ordre du jour, les annexes et les décisions qui sont soumises au vote.

Inscrivez-vous rapidement via labo.newb.coop si vous souhaitez participer sur place à Bruxelles, les places sont limitées !

Vous préférez participer en ligne ? Vous pouvez également le faire, le lien vous sera envoyé à la fin du mois de mai. Ce courriel contiendra également un code personnalisé et le lien vers le formulaire de vote pour voter par anticipation et/ou lors de la réunion, sur place ou à distance. Pour voter avec votre code personnalisé, il y a trois possibilités :

Dans les trois cas, vous devrez voter au moyen de ce code personnalisé et via un lien que nous vous communiquerons fin mai. Cet email contiendra toutes les informations pratiques sur les délais de vote et sur la marche à suivre pour voter.

Des questions sur l'assemblée générale ?

Nous essayons de répondre à vos questions à l'avance. Il y a trois possibilités :

Pendant l'assemblée générale, vous pourrez poser des questions sur place ou à distance, grâce à une boîte de discussion située à côté du flux en direct. Vous pourrez plébisciter les questions dont vous aimeriez obtenir la réponse. Les questions ayant récolté le plus de suffrages seront traitées en direct, dans la mesure du possible.

Nous espérons une grande participation et votre contribution au vote. NewB est là par vous et pour vous. Par votre vote, vous exercez votre droit de changer la banque pour de bon !

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire

Samedi 11 juin à 14h.

1. Mot d'accueil et introduction du président

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 25 septembre 2021 [1 vote]

Résolution soumise au vote : "L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2021."

3. Présentation du rapport de gestion et du rapport du commissaire pour l’exercice 2021

4. Présentation du rapport du comité sociétal

5. Approbation des comptes annuels pour l’exercice 2021 et du budget 2022 [2 votes]

Résolutions soumises au vote :

  1. "L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du comité sociétal et du rapport du commissaire et approuve les comptes annuels pour l’exercice 2021 tels qu’établis par le Conseil d’administration, avec un total du bilan qui s’élève à 137.671.181 €, une perte de l’exercice qui s’élève à 9.150.784 €. La perte reportée est de 27.562.627 € et est constituée du résultat reporté de l’exercice précédent pour un montant de 18.412.286 €, auquel s’ajoute la perte de l’exercice courant pour un montant de 9.150.784 €, minorée des remboursements de parts pour cause de décès effectués lors de l’exercice 2021 pour un montant de 443 €."
  2. "L’assemblée générale approuve le budget 2022. Celui-ci prévoit une perte pour un montant de 10.999.114 €"

6. Décharge du comité sociétal [1 vote]

Résolution soumise au vote : "L’assemblée générale donne décharge au comité sociétal pour l’exercice 2021."

7. Décharge des administratrices, administrateurs et du commissaire pour l’exercice 2021 [2 votes]

Résolutions soumises au vote :

  1. "L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs et administratrices pour l’exercice 2021."
  2. "L’assemblée générale donne décharge au commissaire pour l’exercice 2021."

8. Présentation et nomination des administrateurs [4 votes]

Résolutions soumises au vote :

  1. "L’assemblée générale décide de nommer, sur proposition du conseil d’administration, Douglas Debroux, comme administrateur pour une période de 6 ans qui prend cours à partir de la nomination, en vue d’exercer, le mandat de membre du comité de direction, et prend acte de la démission de Frans Vandekerckhove de son poste d’administrateur et de membre du comité de direction à dater du 30 juin 2021."
  2. "L’assemblée générale décide de nommer, sur proposition du conseil d’administration, Kris Vandercapellen, comme administrateur pour une période de 6 ans qui prend cours à partir de la nomination, sous réserve de l’accord des autorités de contrôle, en vue d’exercer, le mandat de membre du comité de direction."
  3. "L’assemblée générale décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat de François Levie comme administrateur pour une période de 6 ans qui prend cours à partir de cette décision."
  4. "L’assemblée générale décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat de Felipe Van Keirsbilck comme administrateur pour une période de 6 ans qui prend cours à partir de cette décision."

9. Présentation et nomination des membres du comité sociétal  [8 votes]

Résolutions soumises au vote :

  1. "L’assemblée générale approuve la nomination de Rhodante Ahlers en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024."
  2. "L’assemblée générale approuve la nomination de Matteus Arinaga en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024."
  3. "L’assemblée générale approuve la nomination de Songül Arslan en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024."
  4. "L’assemblée générale approuve la nomination de Elisa Bevilacqua en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024."
  5. "L’assemblée générale approuve la nomination de Jean-Marie Pierlot en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024."
  6. "L’assemblée générale approuve la nomination de Nicolas Tsurukawa en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024."
  7. "L’assemblée générale approuve la nomination de Cédric Veriter en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024."
  8. "L’assemblée générale approuve la nomination de Yassine Zakri en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024."

10. Proposition d’amendements de la charte sociale et environnementale de NewB [1 vote]

Résolutions soumise au vote : "L’assemblée générale approuve les amendements à la charte sociale et environnementale présentés par le comité sociétal."

Points d’information

11. Retour sur les agences pop-ups à Gand, Liège et Bruxelles

12. NewB aujourd’hui : état des lieux d’une banque de plein exercice

13. Prochaines étapes pour notre banque coopérative