Assemblées générales ordinaire et extraordinaire 12 juin 2021

Le 12 juin 2021 à 14h

Vous trouverez ci-dessous les informations suivantes :


A. Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :

1. Mot d'accueil et introduction du Président

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 21 novembre 2020 [1 vote]

Résolution soumise au vote : « L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 novembre 2020. »

3. Présentation du rapport de gestion et du rapport du commissaire pour l’exercice 2020

4. Présentation du rapport du comité sociétal

5. Approbation des comptes annuels pour l’exercice 2020 et du budget 2021 [2 Votes]

Résolutions soumises au vote :

5.1 « L’assemblée Générale a pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du comité sociétal et du rapport du commissaire et approuve les comptes annuels pour l’exercice 2020 tels qu’établis par le conseil d’administration, avec un total du bilan qui s’élève à 33.722.576 €, une perte de l’exercice qui s’élève à 4.878.317 € et une perte reportée qui s’élève à 18.412.286 €. » 

5.2 « L’assemblée générale approuve le budget 2021. Celui-ci prévoit une perte pour un montant de 9.115.454 €. »

6. Décharge du comité sociétal [1 vote]

Résolution soumise au vote :

6.1 « L’assemblée générale donne décharge au comité sociétal pour l’exercice 2020. »

7. Décharge des administratrices, administrateurs et du commissaire pour l’exercice 2020 [2 Votes]

Résolutions soumises au vote : 

7.1 « L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs et administratrices pour l’exercice 2020. 

7.2 « L’assemblée générale donne décharge au commissaire pour l’exercice 2020. »

8. Présentation et nomination d’une administratrice [1 vote ]

Résolutions soumises au vote :

« L’assemblée générale décide de nommer, sur proposition du conseil d’administration, Mme. Katrien Beuckelaers, comme administratrice pour une période de 6 ans qui prend cours à partir de l’élection, sous réserve de l’accord des autorités de contrôle, en vue d’exercer, le mandat de membre du comité de direction, et prend acte de la démission de M. Jean-Christophe Vanhuysse de son poste d’administrateur et de membre du comité de direction à dater du 30 avril 2021. »

9. Présentation et nomination des membres du comité sociétal  [5 votes]

Résolutions soumises au vote :

9.1 « L’assemblée générale approuve la nomination de Ingrid De Bock en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

9.2 « L’assemblée générale approuve la nomination de Laurent Bastin en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

9.3 « L’assemblée générale approuve la nomination de Jean-Nicolas Focquet en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

9.4 « L’assemblée générale approuve la nomination de Barthélémy Hansart en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

9.5 « L’assemblée générale approuve la nomination de Emerson Jimenez Barajas en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023. »


10. Présentation et vote sur les règles d’investissement socialement responsable de NewB [2 votes]

Résolutions soumises au vote :

10.1 « L’assemblée générale approuve les règles d’investissement socialement responsables (règles ISR) présentées par le conseil d’administration ».

10.2 « L’assemblée générale donne mandat au conseil d’administration pour évaluer périodiquement les dispositions des règles d’investissement socialement responsables (ISR) et soumettre sur cette base des amendements des règles ISR à l’assemblée générale compte tenu :


11. Vote sur les catégories dans lesquelles NewB peut posséder des investissements et participations [1vote] majorité 4/5ème

Résolution soumise au vote :

« Conformément à l’art. 3, §10, 3° des statuts, l’assemblée générale autorise NewB à posséder, dans le respect des dispositions de la Charte sociale et environnementale et dans le respect des règles d’investissement socialement responsables de NewB, des obligations d’entreprises (corporate bonds) ». 

Points d’information :

12. La charte sociale et environnementale de NewB : état des lieux et perspectives

13. Nouveau site internet et la participation chez NewB

14. Retours sur le lancement de la banque coopérative NewB !

15. Quelles perspectives pour la suite ?  


Pause de 10 minutes avant l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu de 16h10 à 16h55.


Assemblée générale extraordinaire 16h10-16h55

B. Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de NewB

Note explicative sur les modifications des statuts soumises au vote 

Les statuts tels que nous proposons à l’AG de les modifier 

Pour consulter la version actuelle des statuts que nous souhaitons modifier, rendez-vous ici.


C. Infos pratiques : faut-il s’inscrire ? Comment voter ou donner procuration ?

Dois-je m’inscrire ?

Non, vous ne devez pas vous inscrire. Nous enverrons par email deux jours à l’avance, le jeudi 10 juin, un code et un lien personnalisé à tou·te·s les coopératrices et coopérateurs pour participer aux assemblées générales et voter en ligne. La procédure à suivre pour participer à distance y sera clairement décrite.

Puis-je donner ou recevoir une procuration ?

Pour donner ou recevoir une procuration, rendez-vous dans l’email d’invitation que vous avez reçu. Vous pouvez donner ou recevoir une procuration jusqu'au 8 juin 2021. 

Sachez que vous pouvez représenter ou être représenté·e même si vous ne connaissez pas d’autre coopérateur ou coopératrice personnellement. Le système vous mettra en lien avec une personne qui a accepté de porter une procuration ou une personne qui souhaite vous donner une procuration.

Chaque coopérateur·rice peut disposer de maximum une seule procuration.

Comment puis-je voter ?

Le vote doit être effectué en ligne, le 12 juin à partir de 14h et jusqu’à la clôture de chaque assemblée générale. Les procédures relatives à la participation à distance seront détaillées dans l’email qui sera envoyé le jeudi 10 juin.

Adresse des AG

Les assemblées générales se dérouleront au Bozar, rue Ravenstein, 23 à 1000 Bruxelles. A noter que nous ne prévoyons aucune présence du public sur place au regard du contexte.

Au regard de la situation sanitaire actuelle, nous encourageons fortement la participation à distance. Quelques jours avant les AG, nous évaluerons la possibilité d’accueillir quelques personnes en présentiel à Bruxelles.  Quoi qu’il en soit, un dispositif sera mis en place et permettra de prendre connaissance des discussions au sein des assemblées, de voter et de poser des questions en toute simplicité de manière simultanée en ligne.

D. Soirées thématiques avant l’AG

Nous organisons des soirées en ligne en amont des assemblées générales. Celles-ci donneront l’occasion de garder le contact et d’échanger avec vous sur les prochains défis de la banque NewB. Au programme : Focus sur les produits bancaires et d’assurance ; la Charte sociale et environnementale, un outil solide pour notre banque éthique ; quelles sont les modifications des statuts soumises au vote et pourquoi ? Un thème sera abordé par soirée.

Pour découvrir les dates et vous inscrire, c’est par ici.